3.5. Обеспечение работы комитетов совета директоров

Комитеты совета директоров создаются для предварительного углубленного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение совета директоров, а также для выработки рекомендаций менеджменту по вопросам, отнесенным к ведению комитетов.

Корпоративный секретарь:

• участвует в подготовке проекта планов работы комитетов совета директоров, контролирует их исполнение;

• извещает членов комитета совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях совета директоров;

• контролирует подготовку и направляет членам комитетов совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания комитета совета директоров;

• участвует в заседаниях комитетов совета директоров, обеспечивает ведение протоколов заседания совета директоров.