Приложение 1. Критерии оценки деятельности совета директоров

Критерии оценки деятельности совета директоров классифицируются следующим образом:

1. Критерии, связанные с организацией работы совета директоров:

группа 1 – состав совета директоров:

профессиональный баланс;

независимость;

группа 2 – эффективность проведения заседаний:

качество информирования, сроки;

продуктивность обсуждения;

группа 3 – эффективность мотивации членов совета директоров:

адекватность уровня вознаграждения;

адекватность структуры вознаграждения;

группа 4 – взаимодействие между членами совета директоров, между советом директоров и его комитетами. Вклад комитетов в обсуждение вопросов и принятие решений;

группа 5 – качество работы секретаря совета директоров:

качество процедур подготовки и проведения заседаний;

качество коммуникаций с членами совета директоров и менеджментом.

2. Критерии, вытекающие из целей и задач совета директоров:

группа 1 – достижение поставленных перед советом директоров целей;

группа 2 – контроль и оценка деятельности исполнительных органов и менеджмента Общества, разработка системы их мотивации и стимулирования.

3. Критерии, связанные с организацией работы комитетов совета директоров:

группа 1 – состав комитета:

профессиональный баланс;

независимость;

группа 2 – эффективность проведения заседаний:

качество информирования, сроки;

продуктивность обсуждения;

группа 3 – качество работы секретаря комитета:

качество процедур подготовки и проведения заседаний;

качество коммуникаций с членами комитета и менеджментом.