Группа II. Деятельность органов управления и контроля – 25

1. Состав и деятельность совета директоров.

1.1. Наличие Положения о совете директоров.

1.2. Состав совета директоров.

1.3. Практика проведения заседаний совета директоров.

1.4. Наличие комитетов совета директоров.

1.5. Комитет по вознаграждениям и назначениям.

1.6. Практика повышения квалификации членов совета директоров.

1.7. Практика привлечения членами советов директоров внешних консультантов за счет средств акционерного общества.

1.8. Мотивация членов совета директоров.

1.9. Наличие в обществе процедуры декларирования членами совета директоров своей аффилированности.

1.10. Закрепление во внутренних документах общества обязанности членов совета директоров раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг обществ.

1.11. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях совета директоров.

1.12. Доступность информации для членов совета директоров перед созывом заседаний.

2. Состав и деятельность исполнительных органов.

2.1. Наличие коллегиального исполнительного органа.

2.2. Наличие положения или иного внутреннего документа помимо Устава, регламентирующего деятельность исполнительных органов.

2.3. Урегулирование конфликтов интересов.

2.4. Зависимость вознаграждения членов исполнительных органов управления от результатов деятельности общества.

2.5. Наличие в обществе кадрового резерва для замещения ключевых должностных лиц.

2.6. Процедура назначения генерального директора.

3. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

3.1. Независимость членов ревизионной комиссии.

3.2. Наличие внутреннего документа, утвержденного советом директоров, регламентирующего осуществление внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

3.3. Осуществление советом директоров не реже одного раза в год анализа и оценки действующей в обществе системы внутреннего контроля.

3.4. Наличие службы внутреннего аудита.

3.5. Наличие комитета по аудиту.

4. Взаимодействие между органами управления.

4.1. Наличие в обществе должности корпоративного секретаря.

4.2. Информационное обеспечение заинтересованных лиц компании.