Кейс № 1
1. Проверка сведений в ЕГРЮЛ (egrul.nalog.ru).
Первое, что сразу бросается в глаза, – то, что принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ. Здесь можно также посмотреть дату назначения директора.
2. Проверка в «Вестнике государственной регистрации» (vestnik-gosreg.ru).
Возможно, предприятие должно вам большую сумму и оно начинает искать пути отступления. Один из вариантов такого отступления – реализация схемы «серой» ликвидации. Она сопровождается публикацией в «Вестнике государственной регистрации». Соответственно, как только вы увидите, что опубликованы сведения о предстоящей реорганизации или ликвидации вашего должника, можете оперативно принять меры и помешать ему не рассчитаться с вами. Меры могут быть различными, например подача на должника иска или заявления о банкротстве, наложение судебных обеспечительных мер, оспаривание записи регистрации и множество других вариантов.
3. Проверка в картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru).
У этой компании имеется небольшое количество исков, причем по двум делам компания выступает истцом, а по одному – ответчиком. То есть у компании идут судебные процессы, но их немного. Говорить о том, что предприятие на грани банкротства, не приходится, дела о банкротстве в картотеке нет.
4. Проверка сайта компании.
В рассматриваемом кейсе у компании нет своего сайта. Мне кажется, этот признак как раз и может свидетельствовать об отсутствии долгосрочных целей в работе фирмы. Правда, в моей практике встречались разные причины того, почему у компании нет сайта. Иногда он просто очень долго разрабатывался.
5. Проверка в реестре дисквалифицированных лиц.
На сайте налоговой службы доступны следующие сервисы для проверки того, обладает ли руководитель должника полномочиями для представления интересов юридического лица и подписания документов или нет:
• service.nalog.ru/disfind.do – реестр для проверки отсутствия дисквалифицированных лиц в составе исполнительного органа контрагента;
• service.nalog.ru/disqualified.do – реестр дисквалифицированных лиц, в котором можно проверить наличие руководителя контрагента.
В рассматриваемом кейсе дисквалифицированные лица у компании отсутствуют.
6. Поиск сведений об адресах массовой регистрации (service.nalog.ru/addrfind.do).
Как видите, по данным налоговой службы, по адресу компании находятся еще 34 зарегистрированных юридических лица. Данный признак весьма условный, поскольку это может быть бизнес-центр, у которого много юридических адресов.
7. Поиск сведений об организациях, отсутствующих по месту нахождения (service.nalog.ru/baddr.do).
В реестр «плохих» адресов компания попадает в случае, если после направления инспекцией ФНС России письма в адрес компании оно возвращается с отметкой о невозможности вручения. Сведения такого рода о компании в реестре отсутствуют.
8. Поиск сведений об организациях, не исполняющих обязанностей по налогам (service.nalog.ru/zd.do).
Этот реестр содержит сведения о том, является ли контрагент добросовестным налогоплательщиком и представляет ли он налоговую отчетность в налоговый орган.
Компания, кейс по которой мы рассматриваем, находится в данном реестре, потому что не сдает отчетность больше года. Кстати, к моменту издания книги данная компания исключена из ЕГРЮЛ, и поэтому предъявление претензий к ней сейчас невозможно.
9. Поиск сведений в Реестре существенных фактов о юридическом лице (fedresurs.ru).
Информация о данной компании в Реестре существенных фактов о юридическом лице отсутствует.
10. Поиск сведений в Реестре недобросовестных поставщиков по государственным и муниципальным контрактам (rnp.fas.gov.ru).
Сведения о компании в данном реестре не содержатся. Это означает, что либо компания не участвовала в государственных и муниципальных тендерах, либо является добросовестным контрагентом. Необходимо дополнительно изучать информацию по этому вопросу.
11. Поиск сведений о наличии исполнительных производств (fssprus.ru).
У данной компании имеется исполнительное производство от 2014 г. на довольно крупную сумму, и оно до сих пор не погашено. Кредитору стоит обратить внимание на этот факт.